Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Untitled
Aplicarea corectă a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, discutată de avocați și notari la Ministerul Justiției | Bizlaw
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi f
PARLAMENTUL A APROBAT O NOUĂ LEGE ÎN DOMENIUL COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR - Infotag
MONITORUL OFICIAL
Legea spalarii banilor – obligatii pentru PFA si Profesiile Liberale – Ghid PFA
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Prevenirea si combaterea spalarii banilor – obligatii – Aldea Consult
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării tero
Noile Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului - CLUJUST
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Obligații și controverse ale noii legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Costaș, Negru & Asociații
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a fost promulgata
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
MONITORUL OFICIAL
Cum numim responsabilul pentru aplicarea legii contra spălării banilor - Avocat Alina Szilaghi
