SRI: Cazul privind "mafia cărnii", inițiat la începutul lui 2013. Este o rețea de crimă organizată transfrontalieră specializată în fraudă fiscală de mare amploare
Grup de crimă organizată cu sediul în România, pus sub acuzare în SUA pentru fraudă online | Epoch Times România
Frauda în domeniul asigurărilor este din ce în ce mai greu de detectat
Criminalitate organizată: noua Strategie UE - VeDem Just
Frauda bancară. Deputat: Crimă organizată de preluare a banilor statului - Stiri.md
Percheziții la AEM Timișoara pentru o fraudă uriașă
Descinderi DIICOT la o grupare de crimă organizată care obliga minori să cerșească și să întrețină relații sexuale pe bani - SOCIAL
Frauda comisă de proprii angajaţi | Blog SPIA România
DOC) COMBATEREA INFRACTIUNILOR DE CRIMA ORGANIZATA SI CORUPTIE | Monica Tulpan - Academia.edu
Corupție și Crimă Organizată Globală: În Bosnia, o jurnalistă afiliată OCCRP a fost amenințată în public, ONU a alimentat cu milioane conturile regimului Assad iar “bucătarul” lui Putin se îmbogățește în Sudan
Crima organizata – o istorie a sangelui si a mortii
MOZAIC ȘTIRI NAȚIONALE: Grupare mafiotă care acționa în SUA și Mexic, cu “sediul” la Craiova
Dosarul fraudelor bancare. 16 persoane au fost arestate preventiv
Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto
Fratele” lui Alex Bodi, încă un dosar de crimă organizată / Celebrul interlop, încolțit de DIICOT | Spynews.ro
Sediul Brigăzii de Crimă Organizată Constanța, reparat din donații | Cuget Liber
Frauda în sistemul financiar-bancar | Blog SPIA România
Lupta UE împotriva criminalității organizate - Consilium
FRAUDĂ de 5 milioane euro. Procurorul Public European în 160 de PERCHEZIȚII în România şi Austria. Lucrători clujeni în acţiune - Cluj24.ro
Fost șef de la Crimă Organizată, săltat de DIICOT pentru șantaj și lipsire de libertate
Operațiune de amploare a polițiștilor de la Crimă Organizată: peste 150 de persoane ridicate și duse la audieri în dosare de trafic de droguri - HotNews.ro
Știri și articole despre fraudă în bani | Ziarul National
Vedete ridicate de procurorii DIICOT într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de trei milioane de dolari. Organizau licitații fictive
frauda Arhiva - PRESSALERT.ro
Ambasadorul Adrian Zuckerman la Conferința Online pe tema fraudelor financiare și a monitorizării capitalurilor tranzacționate - Ambasada SUA în România
Frauda de 60 de milioane de euro la Timisoara. Perchezitii in dosarul AEM. Fosta directoare Olimpia Moica, ridicata de politistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT. Video – Opinia Timisoarei
Lupta UE împotriva criminalității organizate - Consilium